BUSINESS ADVISORY

리투아니아 READY-MADE VASP 라이선스 회사 안내

 

예상 소요기간:
4 ~ 5주 + 기업계좌 개설 4주

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전체 패키지 비용:
25,000 유로

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패키지에 포함된 서비스 (완전히 운영가능한 인프라스트럭처 포함):

• PoA 또는 현지방문에 의한 주식 이전 절차 (관련된 모든 비용 포함).
• 125,000 유로의 등록된 주식자본.
• 등록주소와 현지 연락처 서비스 (1년).
• VASP 라이선스 관련 업무(아래)

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- 회사 활동에 따른 AML/KYC 절차적 규칙 (변호사 작업 최대 20시간).
- 회사의 모든 기업 문서 패키지 (AoA; 레지스트리 카드) 아포스티유 및 영어 번역서 포함.
- AML/KYC 담당자 모색 및 회사 구조에 통합; 교육; 세무당국에 등록하고 규제기관 보고방식 설정
- 현지의 실제 사무실 검색 및 임대차 계약 지원 (키 보관 및 인계).
- 분리된(segregated) 은행 계좌(C2B/B2B) 개설 자문.
- KYC/KYT 소프트웨어 설정에 대한 법적 지원을 제공하고, 관련 KYC/KYT 제공업체에 따라 프로젝트 내부 문서의 원칙을 통합

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* 일반 패키지와 전체 패키지의 주요 차이점:
기본 패키지는 회사 및 라이선스를 확인하는 서류만 제공하며, 전체 패키지에는 회사 및 라이선스가 완전히 운영되기 위한 모든 인프라스트럭처 부분이 포함되어 있습니다.

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[유지 서비스]

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AML 담당자:

• 1,000 유로: 현지 주민 및 리투아니아 원어민, 독점적 (VASP 회사 당 한 사람만 지정), 직접 고용 계약, 학사 학위, 월 1시간.

• 2,000 유로: 현지 주민 및 리투아니아 원어민, 독점적 (VASP 회사 당 한 사람만 지정), 직접 고용 계약, 석사 또는 학사 학위, AML/CFT/KYC 관련 분야에서 최대 1년 경력, 월 20시간, AML/KYC 담당자 감독, 현지 법무법인에서 자문 지원; FCIS/FNTT 및 기타 규제 기관으로부터의 문의에 대한 응답; 설문조사 및 목표 요청.

* 계약 최소기간은 6개월 이며, 추후 3개월씩 연장 가능.

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회계:

- 월 최대 50개의 청구서 발생 및 최대 3명의 직원 - 400 유로
- 월 최대 100개의 청구서 발생 및 최대 5명의 직원 - 510 유로
- 월 최대 200개의 청구서 발생 및 최대 5명의 직원 - 770 유로
- 월 최대 500개의 청구서 발생 및 최대 7명의 직원 - 1,130 유로
- 월 500개 이상의 청구서 발생 및 7명 이상의 직원 - 가격 협의

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* 최소 계약기간: 3개월
* 포함내역: Annual reports, Statistical reports, Interim balance sheet reports

 

기타 제3자 비용:

• EMI 가상계좌 개설 온보딩 비용: 일반적으로 500-2,000 유로
• 현지사무실의 임대료 및 유틸리티 비용: 월 150-250 유로
• KYC/KYT 서비스 수수료: SumSub의 경우, 1인당 2유로 (5,000유로의 예치금에서 공제).
• 자본금 전액을 납입하지 않는 경우: 최소자본 125,000유로의 연간 법정이자 4,900 유로를 회사에 납입 (해당 금액은 회사의 수익으로 인식하여 비용지출에 사용 가능)

 

비용 요약:
1. 리투아니아 회사 및 VASP 라이선수 인수 패키지 비용: 25,000 유로
2. 연간 AML Officer 비용: 최소 12,000유로 / 경력자 24,000 유로
3. 연간 회계결산 비용: 최소 4,800 유로 (거래량에 따라 별도견적)
4. 연간 사무실 임대료 + 유틸리티 비용: 1,800 ~ 3,000 유로 (필수사항​은 아님)
5. KYC/KYT 서비스 수수료: 거래량에 따라 다름 (SumSub 기준 1인당 2유로)
합계: 최소 41,800 유로 / 일반 53,800 + KYC/KYT 및 거래량에 따른 추가비용